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Straight Outta马耳他

这些业务的一个主要方面是在马耳他,警方已经表示,这些公腾讯分分彩注册司的成立是为了通过iGaming业务来管理组织的洗钱活动。包括据称策划人马里奥·根纳罗在内的六名意大利国民因丑闻被捕。前马耳他总理劳伦斯·贡齐的儿子大卫·贡齐也被正式纳入调查范围。

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三家意大利iGaming公司总部设在马耳他; 腾讯分分彩注册 Uniq集团有限公司,Betsolution4U有限公司和FenPlay也因涉嫌六名男子被捕而被搜查。随着调腾讯分分彩哪个平台注册好查开始在全球范围内扩大,当局已宣布逮捕荷属安的列斯群岛以及巴拿马与“赌博行动”有关的逮捕行为。除了冻结的资产外,警方还设法从新加坡和德国手中夺取了与该集团有关的400万欧元资金。

MGA审查立法

意大利警方突击搜查马耳他斯利马的Uniq集团有限公司。

马耳他博彩管理局(MGA)已经开腾讯分分彩注册 始严格审查现行立法,但拒绝承认它与最近的逮捕有关,表明它已经进行了2年。上个月,马耳他竞争力和经济增长部长JoséHerrera议员否认标准已经下滑并评论说他们在逮捕前的最后几个月已经收紧了尽职调查程序。

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除Gennaro外,警方还逮捕了Uniq集团的另外4名嫌疑人; 腾讯分分彩注册导演Sernea 腾讯分分彩哪个平台注册好 Parvenza,Margherita Giudetti,Marco Zucco和Antonio 腾讯分分彩注册 Trusci。对'Ndrangheta犯罪集团的马耳他行动的调查仍在继续。